ماجرای میلیونر شدن یک قصاب آمریکایی از راه بیزینس شرط بندی
بررسی پرونده فردی که به اتهام عدم شفافیت مالیاتی مورد بازرسی قرار گرفته بود درآمد ۳٫۷ میلیون دلاری او از راه اندازی غیرقانونی بیزینس شرط بندی را آشکار ساخت.
سرنخ ماجرا: عدم تطابق درآمد با هزینه ها
آقای دومنیک پوئتا (Domenic Poeta) که حرفه اصلی اش قصابی می باشد، پیشتر نیز مورد توجه مقامات مالیاتی قرار گرفته بوده است با اینحال به دلیل عدم وجود مدارک کافی اتهام وی رد شده بود.
آغاز جلب توجه مقامات فدرال و دارایی به وی به سال ۲۰۰۸ بازمیگردد، جایی که او یک خانه اعیانی و لوکس در محله Highland Park را به ارزش ۱٫۵ میلیون دلار خریداری کرد. این در حالی است که بر اساس گزارش اداره مالیات IRS دومینیک درآمدهای خود را به ترتیب به شرح زیر گزارش کرده بود:
- او در سال ۲۰۰۷ درآمد خود را ۳۸,۹۷۵ دلار اعلام کرد.
- سال ۲۰۰۸ یعنی همان سالی که خانه ۱٫۵ میلیون دلاری اش را خرید، درآمد خود را تنها ۱۲,۰۰۰ دلار اعلام کرده بود.
- وی در سال بعدی نیز درآمد خود را برابر با ۱۸,۸۳۵ دلار عنوان کرده است.
میلیونر شدن با راه اندازی بیزینس شرط بندی
در طی روند تحقیقات این مرد ۶۳ ساله اوایل سال ۲۰۲۰ اعتراف کرد که در طول راه اندازی کسب و کار شرط بندی ورزشی خود طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۷ توانسته مبلغی بیش از ۳٫۷ میلیون دلار درآمد بدست بیاورد.
قاضی دادگاه به نام Matthew Kennelly طی اعلام رای خود مبلغ سود بدست آمده توسط متهم را نفس گیر خواند و اشاره کرد که حتی مبلغ واقعی بیش از این بوده است و این تنها مبلغ محاسبه شده بر اساس مستندات بدست آمده می باشد.
در طول برگزاری دادگاه وکیل دومینیک با اشاره به اینکه وی با پولی که بدست آورده به بسیاری از افراد نیازمند کمک کرده است خواستار کاهش مجازات برای او شد، نهایتا در ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰ دادگاه درباره این پرونده به این نتیجه رسید که دومنیک پوئتا محکوم به تحمل ۱ سال زندان و پرداخت ۱٫۴ میلیون دلار مالیات است.
